Política AML

En MarathonBet (marathonbetes.com), estamos comprometidos con la integridad, legalidad y seguridad de nuestras operaciones. Por ello, aplicamos una estricta Política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML), conforme a la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014, así como a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

1. Datos del operador

  • Nombre comercial: MarathonBet
  • Dirección: C. Valportillo Segunda, 8 bis, 28108 Alcobendas, Madrid, España
  • Email de contacto: [email protected]
  • Sitio web: marathonbetes.com

2. Objetivo de la política

El objetivo de esta política es establecer procedimientos y controles para prevenir y detectar operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, garantizando que MarathonBet no sea utilizada para fines ilícitos.

3. Diligencia debida y verificación de identidad

Aplicamos procedimientos de diligencia debida según el riesgo asociado a cada cliente, que incluyen:

  • Verificación de identidad mediante documentos oficiales válidos (DNI, NIE, pasaporte).
  • Comprobación de la mayoría de edad (mínimo 18 años).
  • Verificación de la titularidad de los métodos de pago utilizados.
  • Obtención de información sobre la actividad económica y el origen de fondos, en casos de operaciones de riesgo elevado.

4. Supervisión de operaciones

MarathonBet cuenta con sistemas tecnológicos y revisiones manuales para identificar patrones de actividad sospechosa, tales como:

  • Depósitos o retiradas inusualmente elevados.
  • Operaciones inconsistentes con el perfil económico del usuario.
  • Movimientos frecuentes entre cuentas sin justificación aparente.
  • Solicitudes de retirada inmediata tras realizar depósitos sin actividad de juego.

Cualquier operación considerada sospechosa se analizará internamente y, de ser necesario, se notificará a las autoridades competentes.

5. Política de medios de pago

Solo se permiten métodos de pago cuyo titular coincida con el usuario registrado en la cuenta. Se prohíben los ingresos en efectivo y el uso de métodos de pago pertenecientes a terceros.

6. Comunicación de operaciones sospechosas

MarathonBet cumple con la obligación legal de informar de cualquier operación sospechosa al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), según la normativa vigente.

7. Conservación de registros

Conservamos todos los datos, documentos e información recabados en cumplimiento de la normativa AML durante un periodo mínimo de 10 años tras la finalización de la relación comercial o la ejecución de la operación.

8. Formación del personal

Todo el personal de MarathonBet implicado en procesos de verificación de identidad, atención al cliente y supervisión de operaciones recibe formación continua en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, para garantizar una aplicación efectiva de la política.

9. Colaboración con las autoridades

MarathonBet coopera activamente con las autoridades nacionales e internacionales y se compromete a facilitar toda la información necesaria en el marco de investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

10. Revisión y actualización de la política

La presente política será revisada y actualizada de forma periódica para adaptarse a cambios legislativos, recomendaciones internacionales o nuevas amenazas detectadas en el sector del juego online.

11. Contacto

Si tienes preguntas sobre nuestra política AML o deseas más información, puedes contactarnos en:

  • Email: [email protected]
  • Dirección: C. Valportillo Segunda, 8 bis, 28108 Alcobendas, Madrid, España

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